THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR AT THE COURT OF CASSSATION AND ITS ROLE IN PARELLEL FINANCAL INVESTIGATIONS RELATED TO MONEY LAUNDERY AND TERRORIST FINANCING OFFENSES

العنوان باللغة العربية (Arabic Title)

موقع النيابة العامة التمييزية ودورها في التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

Authors

• Tanos Youssef Saghbini, Public prosecutor at the Cassation Court and Professor of Criminal law at the Lebanese University, LebanonFollow

اسم الباحث باللغة العربية Author(s) (Arabic)

القاضي الدكتور طانوس يوسف السغبيني

Abstract

The article concludes that the Public Prosecutor at the Court of Cassation in Lebanon plays a central role in parallel financial investigations related to money laundering and terrorist financing, because this approach allows authorities to trace suspicious funds, identify the real beneficiary, freeze assets, and prepare for confiscation instead of limiting the case to the underlying offense alone. It also explains that success depends on coordination between the Public Prosecutor, the Special Investigation Commission, and the judicial police, using practical procedures and circulars that give the investigation an effective judicial character and align it with international anti-financial-crime standards.

Keywords

Public Prosecutor at the Court of Cassation, parallel financial investigation, money laundering, terrorist financing, Special Investigation Commission, judicial police, asset freezing, confiscation, predicate offenses, international cooperation, FATF, com

الملخص (Abstract in Arabic)

أن النيابة العامة التمييزية في لبنان تلعب دورًا محوريًا في التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لأن هذه الآلية تسمح بتتبع الأموال المشبوهة وكشف المستفيد الحقيقي وحجز الأموال تمهيدًا لمصادرتها، بدل حصر التحقيق بالجرم الأصلي فقط. كما يبيّن أن نجاح هذه المقاربة يعتمد على التنسيق بين النيابة العامة، وهيئة التحقيق الخاصة، والضابطة العدلية، وعلى استعمال تعاميم وإجراءات عملية تمنح التحقيق طابعًا قضائيًا فعّالًا وتنسجم مع التوصيات الدولية لمكافحة الجريمة المالية.

الكلمات الدالة (Keywords in Arabic)

النيابة العامة التمييزية، التحقيق المالي الموازي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، هيئة التحقيق الخاصة، الضابطة العدلية، تجميد الأموال، المصادرة، الجرائم الأصلية، التعاون الدولي، مكافحة الجريمة المنظمة

Recommended Citation

Tanos Y. Saghbini, (2026) "THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR AT THE COURT OF CASSSATION AND ITS ROLE IN PARELLEL FINANCAL INVESTIGATIONS RELATED TO MONEY LAUNDERY AND TERRORIST FINANCING OFFENSES," BAU Journal - Journal of Legal Studies - مجلة الدراسات القانونية: Vol. 2025 , Article 7.
DOI: https://doi.org/10.54729/2958-4884.1168